2024-05-09@03:12:31 GMT
۱۰ نتیجه - (۰.۰۰۹ ثانیه)
جدیدترین‌های «سند ملی ارزیابی ریسک»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه‌های مالی و مبارزه با جرایم پولشویی برگزار شد. ایجاد پنجره واحد دسترسی‌ها، ایجاد سامانه گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی، ایجاد سامانه نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول (رونق) و سیستمی سازی فرایندهای بایگانی در مرکز اطلاعات مالی (صیانت) از جمله زیرساخت‌هایی است که در نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد اشاره قرار گرفته است. کد خبر 6038117
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، در جلسه رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک گفت: بسیاری از اوقات از من به عنوان وزیر اقتصاد پرسیده می‌شد که آیا سپر کلانی برای یکپارچه سازی کار‌های جز به جز اقتصادی در کشور دارید؛ پاسخ من به این سوال بهره گیری از یک کلید واژه مهم و الهام بخش است. وی ادامه داد: ما یک کلید واژه مهم و الهام بخش داریم و آن اینکه در حرکت چرخ رشد اقتصادی کشور نیاز به یک اقدام مهم است و آن تسهیل تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری، تسهیل تجارت و به طور خلاصه تسهیل فعالیت‌های مولد است.برای این که چرخه رشد اقتصادی در کشور به حرکت دربیاید نیازمند یک...
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در مراسم آیین رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: کلید واژه مهم در وزارت اقتصاد و دارایی رشد اقتصادی کشور و به حرکت درآمدن چرخه هاب تولید و سرمایه گذاری در حوزه های تجارت خارجی است. به گفته وی این اقدامات نیازمند آن است که تولید، تجارت و سرمایه گذاری تسهیل شود و البته باید از فعالیت‌های ضدتولید و سفته بازی جلوگیری شود. او می گوید: همواره سعی داشتیم که منابع مالی اقتصادی و دشت های پرمحصول به سمت تولید روانه شود و به سمت سوداگری و پولشویی نرود چراكه این موضوع باعث آن می شود که خس و خار نصیب ایران...
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برای کنترل و رصد مصادیق پولشویی و مفاسد مرتبط با آن و به تبع، تبیین دقیق تر اقدامات کشور در مجامع بین المللی، عزم ملی نیاز است. به گزارش ایسنا، هادی خانی ـ رئیس مرکز اطلاعات مالی - در یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک اظهار کرد: در بحث بیمه عمر گزارش هایی داریم که مصادیق پولشویی در آنها وجود دارد. به اسم بیمه عمر، سرمایه گذاری انجام می شود بعد از مدتی پول را با یک خسارتی که به بیمه پرداخت می کند، خارج می کنند و وارد چرخه سالم اقتصادی می کنند. وی در ادامه خواستار استفاده از ظرفیت های قانونی جهت دسترسی دستگاه‌های متولی مبارزه با پولشویی به داده‌های مالی...
وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن اعلام آمادگی برای ارائه نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی تا پایان بهمن ماه، از افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از محل بهره برداران معادن کشور خبر داد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی با اشاره به وصول اطلاعات و راستی آزمایی عملکرد و میزان استخراج معادن کشور، با بیان اینکه درآمدهای معادن از منظر وزارت اقتصاد، در حوزه وصول "سایر درآمد ها" دسته بندی می‌شود، گفت: در این خصوص، مطابق مطابق بند (ل) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وظیفه ما، وصول اطلاعات مربوط به عملکرد مؤدیان از طریق یک دستگاه دولتی دیگر، و در این مورد خاص، وزارت صمت است.وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰...
به گزارش همشهری آنلاین، سید احسان خاندوزی با اشاره به وصول اطلاعات و راستی آزمایی عملکرد و میزان استخراج معادن کشور، با بیان اینکه درآمدهای معادن از منظر وزارت اقتصاد، در حوزه وصول "سایر درآمد ها" دسته بندی می شود، گفت: در این خصوص، مطابق مطابق بند (ل) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وظیفه ما، وصول اطلاعات مربوط به عملکرد مؤدیان از طریق یک دستگاه دولتی دیگر، و در این مورد خاص، وزارت صمت است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ تنها مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل معادن کشور پیش بینی شده بود، اعلام کرد: با این وجود، ما تا پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان از این محل، تحقق درآمد...
وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن اعلام آمادگی برای ارائه نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی تا پایان بهمن ماه، از افزایش درآمد های مالیاتی دولت از محل بهره برداران معادن کشور خبر داد. - اخبار اقتصادی - به گزارشخرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی با اشاره به وصول اطلاعات و راستی آزمایی عملکرد و میزان استخراج معادن کشور، با بیان اینکه درآمدهای معادن از منظر وزارت اقتصاد، در حوزه وصول "سایر درآمد ها" دسته بندی می شود، گفت: در این خصوص، مطابق مطابق بند (ل) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401، وظیفه ما، وصول اطلاعات مربوط به عملکرد مؤدیان از طریق یک دستگاه دولتی دیگر، و در این مورد خاص، وزارت صمت است.وزیر اقتصاد با...
کامیاب معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی در نشست معرفی فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران با بیان اینکه در دوران تحریم‌ها فقط با 5 یا 6 کشور آسیایی روابط بانکی داشتیم، گفت: متاسفانه در آن دوران در حداکثر 3 بانک آن هم با دامنه محدود در کشورهای مورد اشاره روابط بانکی صورت می‌گرفت. وی افزود: در دوران تحریم پرداخت و تسویه از کانال بانکی به خارج از کانال بانکی منتقل شد و از سوی دیگر با توجه به قطع ارتباط با بانک‌ها و سازمانهای بین‌المللی سیستم بانکی ایران از تحولات بانکی جهانی نیز عقب ماند. معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی ادامه داد: پس از برجام تلاش کردیم تسویه و پرداخت تجارت خارجی به سیستم بانکی کشور بازگردد هر چند این موضوع...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛غلامعلی کامیاب در نشست معرفی فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران با بیان اینکه در دوران تحریم‌ها فقط با ۵ یا ۶ کشور آسیایی روابط بانکی داشتیم، گفت: متاسفانه در آن دوران در حداکثر ۳ بانک آن هم با دامنه محدود در کشورهای مورد اشاره روابط بانکی صورت می‌گرفت. وی افزود: در دوران تحریم پرداخت و تسویه از کانال بانکی به خارج از کانال بانکی منتقل شد و از سوی دیگر با توجه به قطع ارتباط با بانک‌ها و سازمان های بین‌المللی سیستم بانکی ایران از تحولات بانکی جهانی نیز عقب ماند. معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی ادامه داد: پس از برجام تلاش کردیم تسویه و پرداخت تجارت خارجی به سیستم بانکی کشور بازگردد...
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد